在ING案之前10年，欧洲监管和检察机构对这类违规行为的处罚不到10亿美元图片来源：YVESHERMAN/REUTERS

荷兰国际集团(INGGroepN.V.,ING)已同意支付7.75亿欧元（合8.亿美元）罚金，就荷兰检方的反洗钱调查达成和解，这一罚款金额也创下了欧洲同类调查的最高水平。在曝出一系列影响较大的丑闻后，欧洲监管机构开始加紧对非法资金流动采取行动。

也是在周二，丹麦银行(DanskeBank)股价下挫6.5%，因有报道称，当地检察机关发现该行爱沙尼亚分支机构处理的被指非法的俄罗斯资金高于预期。

全球银行业正面临越来越大的压力，打击在全球金融系统内流动的价值数万亿美元的非法资金。

过去10年来，美国在银行反洗钱监管方面一直担当先锋。年以来，美国对银行业共罚款约亿美元，监管官员称，这些银行的系统效率低下，被客户用来从事洗钱活动，将资金从墨西哥、俄罗斯和委内瑞拉等国转移出去。咨询机构Fenergo的数据显示，相比之下，在此期间欧洲监管和检察机构对这类违规行为的处罚不到10亿美元，其中不包括周二对荷兰国际集团的罚金。

上述消息公布后，荷兰国际集团股价周二下跌2.6%，荷兰检方表示，作为金融系统的守卫者，荷兰国际集团的表现“非常不力”。荷兰检方举例说，荷兰国际集团经手了电信公司VimpelComLtd.(VIP)向乌兹别克斯坦前总统的女儿行贿的交易，并且几年来没有向监管机构报告相关可疑交易。年，总部位于阿姆斯特丹的VimpelCom（现名为VEONLtd.）向美国和荷兰支付了7.95亿美元，就此事达成和解。

荷兰国际集团的其他违规行为包括糟糕的客户记录、利用电子支付终端帮苏里南的一个客户洗钱等。

自从一名爆料人在年举报丹麦银行爱沙尼亚分支机构存在问题以来，丹麦有关部门就一直在调查该行。《金融时报》(FinancialTimes)周二报道称，咨询机构已发现，最高亿美元的俄罗斯资金经由这家波罗的海分支机构流动，金额远高于之前预期。丹麦银行在一份声明中表示无法核实这一金额。该行料将于本月晚些时候公布关于此事的内部调查结果。

花旗(Citigroup)分析师称，投资者担心的主要问题仍然是美国监管机构是否会参与调查。分析人士表示，到目前为止，一直是丹麦和爱沙尼亚有关部门在牵头调查，但如果美国参与进来，最终罚款可能会大幅增加。

MargotPatrick/MaxColchester

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